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        涉案2.7億 信陽偵破特大虛開發票案
        2019-08-23 16:43 | 來源:河南省公安廳網站 | 作者:王長江
              信陽市淮濱縣公安局日前成功偵破“2019·2·28”特大虛開增值稅發票案,涉案金額2.7億元。該案涉及全國11個省市55家企業47名犯罪嫌疑人,截至目前,該案已成功抓獲12名主要犯罪嫌疑人,查扣非法所得400余萬元。   民警篩選排查發現線索      2019年1月,淮濱縣公安局經濟偵查民警在對全縣非正常申報征稅企業進行篩選排查時發現,淮濱縣奕嘉紡織有限公司自2017年3月起處于未申報征稅狀態。   偵查發現,淮濱縣奕嘉紡織有限公司于2011年4月13日注冊成立,廠址設在該縣張里鄉,注冊資金100萬元。2017年3月,丁某向淮濱縣工商部門申請注銷淮濱奕嘉紡織有限公司,并申請注冊成立河南裕鼎宏紡織有限公司,注冊地張里鄉,法人代表張某,實際控制人丁某,實際經營地在原奕嘉廠址。   偵查發現,淮濱縣奕嘉紡織有限公司是一個家庭作坊式企業,規模不大,據估算,即使其不間斷生產,每月產值也不過幾十萬元,但該公司每月開票金額卻在300萬元以上,且都是整數,與實際經營銷售額明顯不符。于是,偵查人員通過調取公司對公賬戶、法人、股東銀行交易明細,發現該公司與購貨公司存在大量資金回流、環流情況,基本確定該公司存在虛開增值稅專用發票對外進行銷售牟取暴利的犯罪行為。淮濱縣公安局于2019年2月28日對該企業進行立案偵查。      警方立案偵查      立案后,淮濱縣公安局高度重視此案,該局主要領導多次聽取案件情況匯報,一查到底,嚴厲打擊偷逃稅款的犯罪行為,為國家挽回財稅損失。隨后,該局迅速成立專案組,全力偵辦此案。   然而就在此時,犯罪嫌疑人丁某為了掩人耳目,采取多種手段規避檢查,逃避打擊,公司仍在進行少量生產,對外所開的增值稅專用發票虛虛實實,真假難辨,這樣一來,給偵查工作帶來很大難度。此刻專案組偵查人員及時會同局網監等警種同步上案,圍繞該公司的資金流向、物流發貨、嫌疑對象等方面分析研判,通過調取大量銀行交易明細,發現受票企業不是從一家開票企業購票,而是從多家企業購票,并且還為其他企業虛開。   對此,偵查人員圍繞各個企業的違法特點,像剝洋蔥一樣,一層層剝開,案件線索不斷擴展,偵破工作也由點到線,由線到面,案中案一個個浮出水面。緊接著,專案組民警從最初開戶銀行賬戶入手,通過調取開票公司、法人、股東等賬戶,根據其資金進出情況分析回流資金,從而確定虛開的金額,并對涉案的55家企業分別制作了詳細的資金回流圖,以便快速鎖定犯罪嫌疑人。      主犯全部落網      虛開增值稅發票案,通常涉及法人、合伙人、實際負責人、財務負責人、開票人、受票人、介紹人、轉賬人等。對此,專案組民警先后輾轉河北、江蘇、福建等多省份進行偵查。   經過淮濱縣公安局經偵民警長時間的不懈努力,最終查明,淮濱縣奕嘉紡織有限公司在2012年至2017年間共向11個省市的55家購買發票公司虛開增值稅專用發票,累計金額約2.7億元,涉及稅額4000余萬元。   淮濱警方將初步查明的47名犯罪嫌疑人列為第一批打擊對象,并成功抓獲淮濱縣奕嘉紡織有限公司實際負責人丁某、合伙人黃某、會計王某、馬某以及8名受票犯罪嫌疑人,查封犯罪嫌疑人名下房產2處,查扣涉案奔馳車1輛、涉案手機17部、涉案銀行卡27張以及大量賬目票據,為國家財稅追繳挽回損失400余萬元,并對其他在逃犯罪嫌疑人上網追逃。   2019年7月30日,公安部已在全國發起集群戰役。淮濱縣公安局正積極協助涉案地公安機關,實施全鏈條精準打擊,徹底摧毀這個虛開增值稅專用發票的犯罪團伙。   
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